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Detenido en Almería por una estafa de más de 140.000 € en la compraventa de cítricos

La Guardia Civil ha detenido a un italiano de 49 años residente en El Ejido (Almería) y ha tomado declaración a un español de 48 años vecino de Santomera (Murcia), en calidad de investigado, como presuntos autores de un delito continuado de estafa en la compraventa de distintas variedades de cítricos, por un importe que supera los 143.000 euros (12 delitos en total), así como también de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El mes de marzo del pasado año 2019, se recibieron diversas denuncias, en dependencias de la Guardia Civil de Callosa de Segura y en Almoradí, en las cuales diferentes perjudicados manifestaban haber sido víctimas de varias estafas, relativas a la compraventa de cítricos. El equipo encargado de la investigación de los robos cometidos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja se hizo cargo de las gestiones de averiguación para el esclarecimiento de estos hechos.

Los supuestos autores seguían siempre un mismo modus operandi: habían creado varias empresas, ubicadas en diferentes provincias de la geografía española, con el objeto de dificultar la labor policial, en caso de ser investigados.

Al frente de estas empresas, colocaban a algún vecino de la zona en la que pretendían actuar, como socio minoritario, utilizándole realmente como gancho, para ganarse así la confianza del resto de empresarios del sector, también vecinos de la demarcación.

Tras haber forjado la suficiente amistad entre los distintos productores de la comarca, en este caso, de cítricos y, utilizando como señuelo a ese socio minoritario, el verdadero artífice de la estafa procedía a realizar las diferentes operaciones de compra y venta de la producción de pequeños y medianos agricultores.

Para ello, les entregaba una mínima cantidad de dinero en efectivo, a modo de depósito. Para abonar el resto de la cantidad total pactada, se extenderían diferentes cheques bancarios que carecerían de fondos.

Además, el cabecilla liquidaba o dejaba sin actividad la empresa en cuestión con la que había actuado, pasando a activar otra nueva, en otra zona distinta, iniciando así una nueva estafa, con otra víctima diferente.

Tras más de un año de compleja investigación, los agentes del Equipo ROCA de Torrevieja han logrado desenmarañar este complejo entramado financiero, además del flujo de capitales existente, tanto dentro como fuera del territorio español, así como también determinar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles amasado, a nombre de las principales personas físicas y jurídicas investigadas.

El principal cabecilla de la trama ya ha sido puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos, a la espera de juicio y le ha sido decretada la retirada de su pasaporte, así como también el bloqueo de sus 17 cuentas bancarias, de 3 entidades diferentes y el embargo de sus bienes muebles e inmuebles.

 

Fuente: diarioinformacion.com


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